2025年10月10日，靈康藥業(yè)集團股份有限公司2025年第二次臨時股東大會在杭州召開。本次股東大會由集團董事會召集，陶靈萍董事長主持，公司股東、董事、監(jiān)事、董事會秘書出席本次會議，高級管理人員列席會議，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。此外，上海東方華銀律師事務所律師出席了本次會議，并對本次股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

       會上，陶靈萍董事長首先代表公司董事會向廣大投資者長期以來對公司發(fā)展給予的關心與支持表示衷心的感謝，同時向前來參加2025年第二次臨時股東大會的人員表示熱烈的歡迎。本次股東大會審議通過了《關于變更注冊資本、取消監(jiān)事會并修訂<公司章程>的議案》《關于修訂公司部分治理制度的議案》《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》，同日公司職工代表大會順利召開，成功選舉職工代表董事。至此，公司圓滿完成第五屆董事會、高級管理人員的選舉。

公司第五屆董事會組成情況：

       陶靈萍女士（董事長）、陶小剛先生、張輝先生、劉力明先生、王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士。高級管理人員組成情況：陶小剛先生（總經理）、劉力明先生（副總經理）、呂軍先生（副總經理）、張俊珂先生（財務總監(jiān)）、隋國平先生（董事會秘書、副總經理）。

       此次換屆選舉的圓滿完成，不僅僅是代表人員的更迭，更是公司發(fā)展的新啟程，新變化，新希望。新的領導班子，將帶領公司進行一系列的變革與創(chuàng)新，以適應日益激烈的市場競爭，將以更加開放的心態(tài)，更加創(chuàng)新的思維，更加務實的作風，推動公司向著更高的目標邁進，以實際行動書寫好高質量發(fā)展新篇章，創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績，來回饋廣大投資者。